2015年度役員会議事次第

臨時役員会　平成28年3月22日

議事

1. 平成27事業年度財務諸表（案）等について　（資料1－1～2）
2. その他

定例役員会　平成28年3月22日

審議事項

1. 平成29年度教育組織の改組について　（資料1－1～4）
2. 平成28年度計画（案）について　（資料　2）
3. 第3期中期目標期間における間接経費等の取扱い（案）について
4. 平成28年度学内予算配分（案）について　（資料　3）
5. 平成28年度資金運用方針（案）、資金運用計画及び長期運用購入計画（案）について　（資料　4）
6. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网学長の任期に関する規程の一部改正（案）について（資料　5）
7. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网共同研究取扱規程等の一部改正（案）について（資料6－1～4）
8. 学内組織の改組等に伴う規程の改正等について　（資料7－1～4）
9. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网就業規則等の一部改正（案）等について　（資料8－1～3）
10. 感謝状の贈呈について　（資料　9）
11. その他

報告事項

1. 第3期中期目標?中期計画（原案）について　（資料10）
2. 平成28年度学長裁量経費について　（資料11）
3. 理事等について　（資料12）
4. その他

臨時役員会　平成28年2月23日

審議事項

1. 第3期中目標?計画（原案）について

定例役員会　平成28年2月23日

審議事項

1. 寄附講座の設置期間延長について
2. 大学間連携共同教育推進事業採択プログラムにおける他大学プログラムとの連携協定の締結について
3. 『国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网役員会規程第３条第５号に規定する「その他役員会が定める重要事項」等について』（平成２２年１月２０日役員会決定）の見直しについて
4. その他

報告事項

1. 内部統制の実施状況について
2. 附属病院収支状況等について
3. 平成２７年度決算見込について
4. その他

臨時役員会　平成28年1月28日

審議事項

1. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网職員給与規程の一部改正（案）について　　（資料　１）
2. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网役員給与規程の一部改正（案）について　　（資料　２）
3. その他

報告事項

1. その他

定例役員会　平成28年1月26日

審議事項

1. 第３期中期目標期間における教員人事計画（案）について　　（資料　１）
2. その他

報告事項

1. 争訟事案について　　（資料２－１～２）
2. 監査意見書について　　（資料３－１～３）
3. その他

臨時役員会　平成28年1月21日

審議事項

1. 第３期中期目標?中期計画（原案）について　　（資料１－１～２）
2. その他

報告事項

1. その他

定例役員会　平成27年12月22日

審議事項

1. 第３期中期目標?中期計画（原案）について 　　（資料１－１～４）
2. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网個人情報管理規程の一部改正（案）について　　（資料　２）
3. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网動物実験実施規程の一部改正（案）について　　（資料　３）
4. その他

報告事項

1. その他

定例役員会　平成27年11月24日

審議事項

1. 感謝状の贈呈について　　（資料　１）
2. その他

報告事項

1. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について　　（資料２－１～６）
2. 附属病院収支状況等について　　（資料３－１～２）
3. 中間決算について　　（資料　４）
4. その他

定例役員会　平成27年10月27日

審議事項

1. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針（案）等について　　（資料１－１～４）
2. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网遺伝子治療等臨床研究の適正な実施に関する規程（案）について　　（資料　２）
3. その他

報告事項

1. 平成２７年度上半期資金運用実績報告について　　（資料　３）
2. その他

定例役員会　平成27年9月29日

審議事項

1. 平成２７年度学内第一次補正予算（案）について　　（資料　１）
2. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网の組織に関する規則等の一部改正（案）について　　（資料２－１～４）
3. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网就業規則等の一部改正（案）について　　（資料３－１～２）
4. 寄附講座及び寄附研究部門規程等の一部改正（案）について　　（資料４－１～２）
5. 欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网大学院医学研究院循環器病先端治療学寄附講座の設置について　　（資料　５）
6. 浦安市と国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网との包括的な連携に関する協定書（案）の一部修正について　　（資料　６）
7. その他

報告事項

1. 争訟事案について　　（資料７－１～２）
2. 附属病院収支状況等について　　（資料８－１～２）
3. 月次会計報告について　　（資料　９）
4. 平成２６事業年度財務諸表の承認について
5. その他

定例役員会　平成27年7月28日

審議事項

1. 浦安市と国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网との包括的な連携に関する協定の締結について　　（資料　１）
2. ．「国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行為への対応に関する規程」の一部改正（案）について　　（資料　２）
3. その他

報告事項

1. 共同研究部門の設置期間延長の取り消しについて
2. その他

臨時役員会　平成27年7月16日

審議事項

1. 平成２８年度概算要求（案）について　　（資料　１）
2. その他

定例役員会　平成27年6月23日

審議事項

1. 「欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网のビジョン」（案）について　　（資料　１）
2. 第３期中期目標及び中期計画（素案）について　　（資料２－１～２）
3. 平成２６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について　　（資料　３）
4. 法科大学院認証評価に係る自己評価書（案）について　　（資料　４）
5. 平成２６年度決算について　　（資料５－１～５、参考資料１～３）
6. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网個人情報管理規程等の一部改正（案）について 　　（資料６－１～４）
7. 教職大学院一部入学者の入学料免除について　　（資料　７）
8. 共同研究部門の設置期間の延長について　　（資料８－１～２）
9. 争訟事案について　　（資料　９）
10. その他

報告事項

1. 平成２６年度監事監査報告及び平成２７年度監事監査計画について 　　（資料１０－１～２）
2. その他

定例役員会　平成27年5月26日

議事

1. 平成２６事業年度財務諸表（案）等について　　（資料１－１～２）
2. その他

審議事項

1. 本学における訴訟事案について　　（資料　２）
2. その他

定例役員会　平成27年4月28日

審議事項

1. 文学部の改組について　　（資料　１）
2. 教育学研究科学校教育学専攻の改組について　　（資料　２）
3. 医学薬学府先進予防医学共同専攻の設置について　　（資料　３）
4. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网高圧ガス危害予防規程の一部改正（案）について　　（資料　４）
5. 感謝状の贈呈について　　（資料　５）
6. その他

報告事項

1. 国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网監事監査規程及び国立大学法人欧洲冠军联赛_国际足球直播-投注*官网監事監査実施細則の一部改正について　　（資料　６）
2. 附属病院収支状況等について　　（資料７－１～２）
3. 月次会計報告について　　（資料　８）
4. 平成２７年度長期運用の購入結果について　　（資料　９）
5. 平成２６年度資金運用実績報告について　　（資料１０）
6. その他